Un cunoscut organizator de festivaluri și mama sa, suspectați că au ”spălat” 16 milioane de dolari. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională din care ar face parte și un celebru organizator de festivaluri și mama acestuia.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost condusă de mama organizatorului de festivaluri, Raisa Ladin.

Cei doi sunt acuzați că ar fi scos ilegal din contul unei companii offshore 16 milioane de dolari, potrivit PRO TV. După ce suspecta ar fi făcut plăți în numele firmelor respective cu acte false, fiul său s-ar fi ocupat de ”spălarea” lor împreună cu ceilalți membri ai grupării.

Cum acționa gruparea

În august 2021, membrii grupării au aflat că poprirea pusă pe contul din România al unei companii de tip offshore din insula Belize a fost ridicată. Atunci, Raisa Ladin, ar fi falsificat mai multe mandate şi procuri cu ajutorul cărora a păcălit o bancă din România că este împuternicită să retragă sume de bani din conturile companiei de tip offshore, potrivit procurorilor.

 

Sub pretextul că încheie contracte cu avocați pentru asistenţă juridică sau contracte de consultanţă financiară, suspecta a extras din contul firmei, în doar o lună, 16 milioane de dolari din contul firmei.

Banii erau apoi ”spălați” de fiul acesteia, Corneliu Ladin, care îi transfera în conturile altor persoane. Ulterior, erau scoși din conturi şi folosiți pentru cumpărarea unor proprietăţi şi autoturisme de lux. O parte din bani ar fi fost și împrumutați ”fictiv” unor cetăţeni români, moldoveni, ucraineni şi ruşi.

În acest caz, procurorii DIICOT au făcut, joi, 28 de perchezitii în Bucuresti şi în cinci judeţe, 11 persoane fiind duse la audieri. Printrei ceilalți suspecți se mai află doi avocati, un executor judecătoresc și doi funcționari ai unei bănci, cei din urmă fiind bănuiți că nu au verificat actele primite de liderul gruparii.

Acuzațiile din dosar sunt de înşelăciune, spălare de bani, abuz în serviciu şi şantaj.

Corneliu Ladin este un cunoscut organizator de evenimente din România. Compania lui furnizează și echipamente tehnice pentru festivaluri muzicale, unul dintre ele având loc chiar de 1 mai, la Costineşti.

Mama sa a reprezentat compania de tip offshore din Belize în perioada 2015-2017, având împuternicire pentru conturile firmei, deţinută la vremea aceea de un rus stabilit în SUA. Aşa ar fi aflat că în conturile respective există milioane de dolari, mai arată anchetatorii.