Crima organizată la Malaga cu documente românești: 250.000 de euro de profit într-o zi spălând milioane de euro

docrom

Dimensiune font:

| 09-05-2022 07:36


Crima organizată la Malaga cu documente românești, bulgare și germane: 250.000 de euro de profit într-o zi spălând milioane de euro și folosind documentele unor români. Au plimbat milioane de euro din trafic de droguri sau de arme. În schimb, au perceput un comision care i-a făcut și pe ei milionari. 

Capul bandei era un rus. Organizația avea sediul în Costa del Sol, și avea partener filipinez și un altul din Kazahstan. Garda Civilă, în colaborare cu Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Sediul Poliției din Heilbronn (Germania), au efectuat operațiunea Razmennik-Vanilla Sky. Au descoperit și anihilat o organizație criminală specializată în finanțarea traficului de droguri. Criminalii realizau zilnic profituri de până la 250.000 de euro.


Personal din cadrul Departamentului de Criminalitate Economică al Unității Centrale Operaționale (UCO) a Gărzii Civile a condus operațiunea în Spania. Acesta a arestat trei persoane de origine rusă, filipineză și kazahă, toate de naționalitate germană.

Grupul a acționat mai întâi în Germania, de unde a fugit în 2020, anchetatorii erau pe urmele lor, potrivit abc.

Apoi în Spania, unde au fost arestați acum de Unitatea Operațională Centrală a Gărzii Civile. Organizația s-a specializat în deplasarea fondurilor bancare și era o activitate paralelă cu cea legală.

Se ajungea la comisione 5% pentru fiecare milion de euro gestionat. Adică pentru fiecare milion au luat 50.000 de euro.

Departamentul de Criminalitate Economică al UCO asigură că grupul a reușit să mute peste cinci milioane de euro într-o singură zi, ceea ce ar fi însemnat 250.000 de euro de profit într-o singură zi, potrivit cadenaser .

Crima organizată la Malaga cu documente românești. Criminalii au acționat foarte atent și au evitat orice fel de rutină în mișcările lor zilnice .

Ei au folosit identități false bazate pe documente de identitate false emise de România, Bulgaria și Germania.

Schimbau zilnic adresele și mașinile. Comunicațiile au fost efectuate prin platforme criptate.

Aveau sediul în provincia Malaga. Erau căutați de autoritățile germane.

În cadrul perchezițiilor efectuate în diferite locații din provincia Malaga, în care au fost prezenți anchetatori germani, personal Europol și Unitatea Specială de Intervenție (UEI) a Gărzii Civile din cauza caracterului periculoasă a țintelor, aceștia au confiscat sume importante de numerar.

Au mai găsit moderne aparate de numărat bani, dispozitive de telefonie mobilă criptate, diferite acte de identitate falsificate de diferite naționalități între care și documente românești. 

Sursa - www.ziarulromanesc.es

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

04:39

VANZARE TEREN SI CONSTRUCTII PIATA NEAMT str. Piata Garii, nr.7, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt. Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata in calitate de administrator judiciar al debitoarei PERLA INVEST S.R.L., in reorganizare, prin Incheierea de sedinta nr. 236 din data de 19.04.2016, pronuntata in Dosarul nr. 2699/103/2015/a4, de Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, organizeaza in datele de 12.10.2022 si 26.10.2022, ora 13:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, sedinta de licitatie publica cu strigare pentru vanzarea, in bloc, a proprietatii imobiliare compuse din: -teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun.Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618; -constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1; -constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2 situate in Mun. Patra Neamt, str. Piata Garii, nr.7, jud. Neamt. Pretul de pornire al sedintei de licitatie 1.379.000 EUR, exclusiv TVA. Detalierea componentei celor blocuri de active poate fi solicitata administratorului judiciar la adresa de e-mail business.restructuring@bdo.ro. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, personal sau prin curier, ora 17:00, toate documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. pentru suma de 1.000 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar in contul unic de insolventa al societatii PERLA INVEST S.R.L., pe baza facturii comunicate de catre administratorul judiciar. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail business.restructuring@bdo.ro.
România ocupă locul doi în dezvoltarea comerțului electronic în Europa centrală și de est
30/09/2022 15:01

 După ce a depăsit Cehia si se află doar in urma Poloniei, piata romanească de comert electronic este a doua ca mărime din ECE, cu o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde de euro pană in 2021. ...

Obligatoriu pentru toți românii care au asta, până pe 30 octombrie, amendă de la 5.000 de lei în sus
30/09/2022 12:55

În cazul in care ai asa ceva in locuinta ta, poate că ar trebui să incepi să fii un pic mai atent, de acum incolo, intrucat risti o amendă care poate să bifeze suma de 5.000 de lei, dar si mai mult, ...

Alocația pentru susținerea familiilor a fost dublată
30/09/2022 12:04

Senatul a adoptat tacit o iniţiativă legislativă a unor deputaţi liberali prin care se propune dublarea alocaţiilor pentru susţinerea familiilor. Iniţiată de deputaţii PNL Robert Sighiartău, Alexandr ...

Încep înscrierile în programele Rabla și Rabla Plus
30/09/2022 12:01

Sesiunea de toamnă a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus demarează pe 30 si se incheie pe 25 noiembrie 2022. Cei care sunt interesati de aceste programe pot cere bani de la stat pentru masini noi incepa ...

Noul Cod al Muncii limitează numărul de contracte
30/09/2022 11:30

Una dintre noile prevederi din Codul muncii, supus unor ample modificări, vizează limitarea dreptului actual al angajatilor de a avea mai multe contracte de muncă. Acest drept al angajatului de a lucra ...

Percheziții la baza Mihail Kogâlniceanu
30/09/2022 11:09

DNA a reactionat la informatiile publice conform cărora desfăsoară perchezitii la Baza Mihai Kogalniceanu. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infr ...

 Ministerul Mediului propune „eliminarea imediată” a urșilor care atacă omul
30/09/2022 10:20

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a anunţat, ieri, că a pus in dezbatere publică un proiect de ordin prin care se propune eliminarea "imediată" a exemplarelor de urs brun care atacă omul. ...

SC METALLIC SIAD SRL – Anunt publicitar / Solicitare de oferte
30/09/2022 10:16

 Anunt publicitar / Solicitare de oferte   SC METALLIC SIAD SRL, CUI: RO 43480166, cu sediul in Iasi, str. Marginii 13, reprezentată de domnul Ionut Sile,  implementează planul de afaceri Ope ...

Zeci de magazine Auchan din toată țara au fost amendate de ANPC
29/09/2022 12:48

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de 750.000 de lei după nereguli constatate in 50 de magazine Auchan din toată tara. Printre nereguli se numără comercializarea u ...

Rugăciunile către Dumnezeu, rețeta lui Rareș Bogdan pentru criza financiară
29/09/2022 11:13

Rares Bogdan face anuntul zilei in conditiile in care Romania se confruntă cu o criză economică fără precedent. Facturile la energie, dar si gaze au explodat, la fel ca si pretul la carburanti, iar pretul ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei