Inspectorii antifraudă au descoperit o societate din judetul Neamt care activează in domeniul comertului cu bijuterii din metale pretioase si care face parte dintr-un lant de tranzactionare fictiv, creat impreună cu alte trei entităti din Ital ...

Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat măsuri ferme privind desfăsurarea alegerilor prezidentiale din data de 18 mai, cu scopul de a asigura un proces electoral transparent, corect si conform legii. Una dintre cele mai importante interdictii vizeaz� ...

 "Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti ...

 Structura din Iasi a Parchetul European (EPPO) a efectuat, miercuri, nouă perchezitii in judetul Botosani, in cadrul unei anchete privind fraude cu subventii si fals in acte. Potrivit unui comunicat de presă, perchezitiile au vizat sediul Primă ...

Romania se pregăteste să adopte o serie de modificări legislative importante in domeniul auto, ca parte a unui pachet amplu de măsuri propus de Comisia Europeană. Noile norme privind inmatricularea vehiculelor si siguranta rutieră vor intra in vig ...

În aprilie 2025, romanii se confruntă cu o nouă metodă de inselăciune telefonică de tip vishing, una dintre cele mai sofisticate si periculoase de pană acum. Sub pretextul unei anchete penale, escrocii contactează aleatoriu persoane din int ...

O nouă metodă de fraudă face ravagii in randul utilizatorilor Revolut, avertizează specialistii in securitate cibernetică. Infractorii s-au infiltrat in grupurile de social media dedicate acestei platforme bancare digitale, unde abordează utili ...

 ANAF a descoperit la o firmă din Suceava, care aduce produse din China, un prejudiciu de 15 milioane de lei. Societatea comercială a adus, in perioada 2019 -2024,79 de transporturi de produse din China şi a inregistrat in contabilitate bonuri f ...

Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franţa, găsită vinovată de fraudă. Nu ar mai avea voie să candideze in 2027.  Dar sentintele lor vor fi raportate individual, spune presa franceză.Judecătoarea Bénédicte de Perthui ...

 Autoritătile avertizează cetătenii cu privire la intensificarea tentativelor de fraudă de tip spoofing, in care atacatorii folosesc numere de telefon sau identităti vizuale care imită institutii publice, precum DIICOT, ANAF, Politia Romană ...

Ofiterii de politie judiciară ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Bihor au efectuat perchezitii la Brigada de Operatiuni Speciale Bihor, fiind vizati 20 de angajati care ar fi prezentat autoturismele personale ca fiind ...

„Brokerul de la Bursă” este o nouă capcană modernă care te poate lăsa fără bani, exploatand increderea oamenilor prin promisiuni de castiguri rapide si sigure. Într-o eră in care tehnologia promite solutii imediate si profituri ...

ING a avertizat că escrocii digitali au revenit si apelează la un truc nou, numit „phone spoofing”, prin care falsifică numerele de telefon pentru a părea că sună din partea băncii, politiei sau chiar BNR-ului. ING a explicat cum func ...

Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) efectuează o anchetă la Directia Generală de Asistentă Socială si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt. Ancheta vizează implementarea unui proiect cu fonduri europene la un complex de servicii, ...

Prezenţa la proba de Limba romană a simulării examenului de Evaluare Naţională, desfăşurată luni, a fost de 93%. ”La proba de Limba şi literatura romană, desfăşurată astăzi, 17 martie, in cadrul simulării EN VIII 2025, au participat, p ...

Procurorii europeni au făcut patru percheziţii in judeţul Galaţi, intr-un dosar care investighează o fraudă cu fonduri europene estimată la 850.000 de euro. O cooperativă agricolă ar fi obţinut cu documente false fonduri pentru modernizarea un ...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează că există o nouă campanie frauduloasă prin care oamenii sunt contactaţi telefonic sau prin mesaje de pretinşi angajaţi ai instituţiei care cer date bancare sau personale. Atacatorii fo ...

Victor Ponta, vesnicul oportunist al politicii romanesti, si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale. Insă, in stilul său caracteristic, acesta pare să fi debutat nu cu un proiect pentru Romania, ci cu o fraudă de proportii. Potrivit inform ...

La Conferinta Anuală de Taxe 2025 organizată de PwC Romania, Inspectorul General al Directiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), Teodor Georgescu, a vorbit despre ce businessuri a luat la ochi anul acesta Antifrauda. „Sunt domenii consacrate ...

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a ajuns din nou in centrul atentiei, de această dat in „nuante” profund negative, după ce unul dintre angajatii săi - conf. univ. dr. Dan Lupu, de la Facultatea de Economie si ...

Mii de persoane din Austria sunt vizate de o amplă campanie de phishing care foloseste numele Casei de Asigurări de Sănătate – ÖGK. Promisiunea falsă a unei rambursări de 2.500 de euro ascunde o tentativă de fraudă informatică. Expe ...

Directia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF), a demarat verificări ce vizează tranzactii cu autovehicule de lux achizitionate din Uniunea Europeană, aplicand 11 sanctiuni contraventiona ...

Parchetul European (EPPO) din Iasi (Romania) a formulat acuzatii impotriva a patru persoane si a două societăti pentru fraudă agravată in domeniul subventiilor si fals in inscrisuri sub semnătură privată, in cadrul unei anchete privind o fraudă ...

      Un presupus lider al unei fraude de 100 de milioane de euro in domeniul subventiilor a fost arestat săptămana trecută, in urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din Bucuresti privind o organizatie criminal� ...

Laura Vicol este la al doilea sot cu probleme penale. Primul, Mihai Tiberiu Vicol, a stat la inchisoare aproape 5 ani pentru fraudă cu fonduri europene. El a fost condamnat in 2011, pe vremea cand era cunoscut ca „Regele Pitipoancelor”. Fosta sef� ...