Prevăzută initial pentru noiembrie 2020 si amanată, apoi, pentru martie 2021, operationalizarea EPPO a stagnat din cauza intarzierilor in desemnarea procurorilor delegaţi de către cele 22 de state participante. Majoritatea statelelor membre au d ...

Politistii Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Bacău, cu sprijinul IPJ Bacău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului European (EPPO) – Biroul Teritorial Iasi, au actionat pentru destructurarea unui grup infractional ...

Lumea Justiţiei, o publicaţie specializată in domeniul juridic, scoate la iveală o anchetă realizată de procurorul constănţean Teodor Niţă cu privire la posibile fraude in condiţiile de nerespectare a "Acordului de Privatizare a Petrom&q ...

 Anul acesta Centrul de Solutionare Alternativă a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit 46 de cereri pe tema fraudării conturilor, observandu-se un trend crescător al numărului de cereri in luna decembrie, crestere cauzată si de faptu ...

Premierul Nicolae Ciucă spune că guvernul ar putea modifica actuala OUG prin care e reglementat programul 50/20 pe baza căruia refugiatii ucraineni primesc cazare si mancare in Romania. Familiile care găzduiesc ucraineni primesc 50 de lei pe zi pe ...

DNA a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei intr-un dosar de spălare de bani la Suceava. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceavaau dispus sesizarea instantei de judecată, in ba ...

Estimările arată că escrocii au furat probabil 45,6 miliarde de dolari din programul de asigurare de somaj al Statelor Unite in timpul pandemiei COVID-19, aplicand tactici precum folosirea numerelor de securitate socială ale unor persoane decedate, ...

  O grupare suspectată de crimă organizată a fost destructurată in Bucuresti, după ce Agentia Natională de Criminalitate (ANC) din Marea Britanie si Politia Romană au perchezitionat două apartamente penthouse din nordul Capitalei, despre c ...

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii in Bucureşti şi judeţele Damboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu ...

 Şase persoane au fost reţinute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare, in cazul unui grup infracţional care se ocupa cu inşelăciuni, şantaj sau ...

12 fermieri, medici veterinari si ingineri zootehnisti au fost trimisi in judecată de DNA pentru că ar fi vrut să fraudeze fondurile europene prezentand acte false privind rasa oilor pe care le detin, conform unui comunicat al institutiei anticorupti ...

Zeci de percheziţii in Valcea şi in Bucureşti la persoane bănuite de fraude informatice. Acestea sunt suspectate că au transferat şi retras două milioane de euro care ar proveni din fraudă informatică. Opt persoane au fost reţinute Zeci de ...

După 2 luni de la luarea măsurii controlului judiciar fată de Minculescu Mădălina – Ioana, fiica celebrului artist Cristi Minculescu, aceasta este liberă să se intoarcă la serviciu si să părăsească judetul Iasi. Mădălina – Ioa ...

 Vicepremierul Dan Barna este una din cele patru persoane pe care Departamentul de Luptă Anti-Fraudă le-a reclamat la DNA pentru “posibila săvarsire a unor fapte de natură penală”. DLAF a cercetat patru proiecte europene in care a ...

''Maxiprocesul Nebrodi'', una dintre cele mai mari operaţiuni anti-Mafia desfăşurate in insula italiană Sicilia şi cea mai importantă privind fraudele cu fonduri agricole europene, va incepe marţi la Messina, cu 111 persoane acuzate de crearea un ...

Un roman implicat in fraude de milioane de dolari şi căutat de autorităţile americane a fost arestat in Benidorm, Spania. Romanul este acuzat că a ajutat la spălarea a 640.000 de dolari obţinuţi ilegal de gruparea infracţională din care făcea ...

O firma din Panciu, Mira Consulting Import- Export SRL, si administratorul acesteia, milionarul Eduard Sorin Garboiu, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA pentru frauda cu fonduri europene, prejudiciul fiind estimat la peste 8 milioane de ...

  Anca Elena Ştefan, managerul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", a fost trimisă in judecată de DNA intr-un dosar de fraude cu fonduri europene, in legătură cu derularea unui proiect intitulat "An ...

  Politia Romană a anuntat capturarea unuia dintre cei mai căutati infractori din SUA. Aflat pe lista Most Wanted a FBI, romanul se umpluse de bani si stătea, linistit, in orasul natal - Reghin, judetul Mures. Este vorba despre Doru Marian ...

Scena politică americană a fost zguduită in ultimele ore de unele informaţii oferite de caţiva alegători: se pare că au fost semnalate fraude electorale comise de echipele de campanie ale ambilor candidaţi! Mai exact, din cate precizează m ...

  Scandalul tranzactiilor ilegale autorizate de Cardinalul Angelo Becciu se amplifică. Cecilia Marogna, femeie care a recunoscut că a primit 500.000  de euro de la acesta, a fost arestată la Milano, scrie dcnews.ro. Anchetatorii stiu c� ...

 La trei zile dupa inchiderea urnelor electorale, in municipiul Botosani inca nu a fost desemnat un castigator pentru functia de edil. Situatia survine ca urmare a neregulilor majore constatate in derularea procesului electoral. Intre candidatul&nb ...

  După alegerile locale de duminică, mai multe persoane sunt cercetate pentru că ar fi incercat să ofere mită alegătorilor şi au fost deschise dosare penale pentru fraudă electorală. În judeţul Galaţi, mai multe persoane sunt cer ...

    Un tanăr din Bacău a fost impuşcat mortal in cap, agresiunea avand loc pe o stradă din cartierul Alecu Russo, unul dintre cele mai periculoase din ţară. Apelul la 112 a fost făcut, potrivit unor surse din anchetă, luni seară. &b ...

O nouă metodă de inselătorie care foloseste aplicatia Whatsapp este utilizată de atacatori. Mai multe persoane au primit in ultima perioadă anumite mesaje pe Whatsapp, prin care le erau oferite vouchere false la Lidl sau Adidas, a anuntat Centrul ...