Fostul actionar majoritar al clubului Dinamo, Dorin Serdean, a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucuresti intr-un caz de fraudare a fondurilor europene. Dorin Serdean este acuzat că a emis scrisori false de garantie, făcand parte dintr-un plan de ...

 Politia Romană anuntă că a fost sesizată cu privire la existenta unor noi modalităti de comitere a fraudelor online, prin care infractorii pretind că sunt niste persoane publice sau celebrităti pentru a-si convinge victimele să „inve ...

Parchetul European (EPPO) a anuntat efectuarea a 40 de perchezitii domiciliare in locatii din Romania si Franta. Potrivit informatiilor furnizate, ancheta priveste o presupusă fraudare a fondurilor europene, prejudiciul fiind de peste 30 de milioane de ...

Ilie Lungu, fost primar in comuna Salcea, din judetul Suceava, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru fraudarea examenului Evaluării Naţionale in cazul fiului său, relatează News Bucovina. A fost judecat pentru comiterea mai ...

Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte nouă sunt cercetate sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe langă Tribunalul Bucureşti intr-un dosar privind fraudarea unui concurs de la Metrorex pentru ocuparea unor posturi de mecanic ...

 Firmele de curierat trebuie să transmită la ANAF date privind plătile ramburs ale clientilor prin Declaratia 395. Ei bine, doar 23 firme transmit date, dar este vorba despre cele mai mari din piată. Teodor Alexandru Georgescu - Antifra ...

Fostul deputat Octavian Goga a fost arestat preventiv, alături de alte două persoane, pentru fraudarea unor fonduri europene. Procurorii DNA Targu Mures au dispus urmărirea penală si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 martie 2023, a ...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău au efectuat, marţi, 7 percheziţii domiciliare in judeţul Bacău şi 2 in judeţul Botoşani la persoane bănuite de inşelăciune, fals in inscrisuri sub semnătura privată, ...

Funcţionari publici şi reprezentanţi ai unor firme private sunt vizaţi de o anchetă a autorităţilor romane desfăşurată sub coordonarea procurorilor Parchetului European, anchetă in care sunt cercetate fraude cu fonduri europene şi de la bu ...

Omul de afaceri Gigi Becali a fost trimis din nou in judecată. E vorba de un dosar care implineste aproape cinci ani! În 2018, desi nu avea dreptul legal, Gigi Becali a votat la Referendumul pentru familie. Un crestin convins, Becali a trecut cu ...

Un cardinal italian de rang inalt, judecat in prezent pentru fraudă financiară, i-a cerut papei Francisc să confirme că a autorizat transferuri financiare confidenţiale in timpul unei conversaţii telefonice inregistrate fără ştirea suveranulu ...

Parchetul European, in cooperare cu agentiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfăsurat, marti, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de perchezitii, in legătură cu o schemă complexă de fraudă in materie de TVA ba ...

Poliţiştii şi procurorii din Arad instrumentează un dosar de inşelăciune şi uz de fals, mai multe persoane fiind suspectate că, incă din 2009, prin folosirea de documente false, ar fost intocmit dosare de pensionare pentru limita de varstă. ...

Din păcate, nu intotdeauna lucrurile care se intamplă la nivelul ANAF-ului sunt pozitive. Doi inspectori de la Antifrauda Deva au considerat că in partea de vest a Romaniei evaziunea fiscală s-a terminat. Acesti indivizi, că nu-i pot numi inspector ...

700.000 de pantofi etichetati ca fiind italieni si vanduti ca articole de lux erau produsi si ambalati, de fapt, in China, Albania si Romania, potrivit RaiNews.ro. O pereche de pantofi era vandută cu mai bine de 200 de euro, dar, in realitate, aceas ...

Atacantul brazilian Neymar va fi judecat săptămana viitoare pentru fraudă si coruptie in legătură cu transferul său la Barcelona de la Santos in 2013, iar reclamantul, firma braziliană de investitii DIS, a declarat joi că solicită o pedeapsă d ...

Parchetul European anunţă, intr-un comunicat de presă, că un om de afaceri roman şi o firmă pe care o reprezenta au fost trimişi in judecată la Tribunalul Bucureşti pentru obţinerea frauduloasă a peste 3 milioane de euro din fonduri europen ...

Presa spaniolă a scos la iveală o serie de motive, bazate pe documente si mărturii, care arată că Shakira (45 de ani) a locuit in Barcelona intre 2012 si 2014, si nu in Bahamas, asa cum sustine si se face vinovată de fraudă fiscală, riscand ani ...

Inspectorii ANAF, Antifrauda si Politia Capitalei au descins in complexul comercial ”Dragonul Rosu”. Inspectorii verifică atat registrele contabile cat si eventuale produse contrafăcute. ”În virtutea misiunii de combatere a ...

Parchetul din Barcelona a anunţat vineri că va cere o pedeapsă de peste opt ani de inchisoare pentru fraudă fiscală impotriva cantăreţei columbiene Shakira, care refuză orice acord cu procurorii şi se declară dispusă să fie judecată intr-un ...

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane (IGPR) au făcut zece percheziţii şi au dus la audieri şase persoane suspectate că au făcut 91 de importuri din China, prin f ...

Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează marţi, 28 iunie, percheziţii de amploare in judetul Timiş, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene. 160 de perchezitii de locuinte sunt ...

Parchetul European (EPPO), condus de fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, efectuează, astăzi, percheziţii de amploare in Timiş, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Potrivit EPPO, in cadrul anchetei sunt realizate 160 de perchezi ...

Directia Antifrauda Fiscala a descoperit nereguli la SC Cotnari SA. In urma unui control efectuat recent la compania patronata de familia Deleanu s-a constatat ca firma a platit ilegal stimulente financiare pentru distribuitorii de vinuri. Este vorba ...

 Douăsprezece percheziţii au loc joi 9 iunie, in judeţul Damboviţa, la persoane suspectate că au obţinut fonduri prin programul Start-up Nation pentru IMM-uri, pe baza unor documente falsificate, prejudiciul fiind de aproape un milion de l ...