Laura Codruța Kovesi lovește într-o mare rețea de fraudare a fondurilor europene din România. Ofițerii Parchetului European fac percheziții în țara noastră

KOVESI

Dimensiune font:

| 28-06-2022 11:57

Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează marţi, 28 iunie, percheziţii de amploare în județul Timiş, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

160 de percheziții de locuințe sunt în curs de desfășurare în cadrul dosarului de fraudare a fondurilor europene. Paguba depășește 5 milioane de euro.

„Parchetul European a acționat împotriva unui grup infracțional organizat activ în România și Austria. De la primele ore ale dimineții, 160 de percheziții domiciliare sunt în curs de desfășurare, inclusiv la locuințele unor funcționari publici și la sediile unor instituții publice, în cadrul unei anchete care durează de 6 luni privind o presupusă fraudă privind fonduri europene și românești de peste 5 milioane de euro, spălată printr-un mecanism financiar complex. Aproximativ 30 de persoane vor fi duse la audieri”, se arată într-un comunicat de presă.

Instituția transmite că ancheta a fost demarată 6 luni. Atunci, ofițerii au descoperit că, începând cu anul 2017, un grup infracțional organizat a înființat peste 150 de societăți comerciale fictive pe care le-a folosit pentru a obține în mod fraudulos fonduri europene și naționale.

„Aceste societăți au solicitat finanțare publică pentru a achiziționa echipamente sau bunuri pentru operațiunile zilnice, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au utilizat facturi fictive pentru achiziționarea de active fixe, echipamente sau bunuri. În cele mai multe cazuri, echipamentele sau bunurile enumerate ca fiind achiziționate în cadrul proiectelor nu au fost achiziționate în realitate, aceleași echipamente sau bunuri fiind utilizate în mai multe proiecte.
 

Sumele obținute de la bugetul Uniunii Europene și de la bugetul național de către societățile respective erau de obicei retrase în numerar de la bancomate de către diverse persoane din anturajul membrilor grupului organizat, după care le erau predate acestora. Ulterior, sumele erau folosite pentru achiziționarea de bunuri sau servicii în numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde originea ilicită”, mai arată sursa citată.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Structurii de Sprijin a Parchetului European în România, al polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și al polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:06

Încă doi români au murit în Bulgaria, în urma unui accident rutier
09/08/2022 11:23

Două persoane de cetăţenie romană au fost rănite intr-un accident rutier care a avut loc, luni, in Bulgaria, intre localităţile Tsarichino şi Kremena, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). & ...

ANM a emis cod galben de caniculă pentru 16 județe: în restul țării se dezlănțuie ploile
09/08/2022 11:13

Meteorologii au emis marti o avertizare Cod galben de caniculă pentru 16 judete din tară. Restul tării va fi sub avertizări de vreme rea. Potrivit ANM, Codul galben de caniculă vizează judetele Galati, Vr ...

Donald Trump anunţă că reşedinţa sa din Florida a fost
09/08/2022 09:09

Fostul preşedinte american Donald Trump a anunţat luni că celebra sa reşedinţă din Florida, Mar-a-Lago, a fost "percheziţionată" de poliţia federală (FBI), transmite presa străină.   ...

Încă o tragedie pe litoral. Un tânăr de 25 de ani s-a înecat în mare, la Costinești. Este a patra victimă în două zile
09/08/2022 08:55

Un bărbat in varstă de 25 de ani a-a inecat la Costineşti, marţi dimineaţă, el fiind scos inconştient din mare, iar manevrele de resuscitare nu au avut niciun rezultat. Inspectorul pentru Situaţii de U ...

ANM anunță cod galben de caniculă: sunt vizate Capitala și alte 19 județe
08/08/2022 10:59

Meteorologii au actualizat Codul galben de caniculă valabil luni si marti, in Bucureşti si 19 judete din sud si sud-est si anuntă disconfort termic ridicat. În alte zone din 19 judete, cu precădere mo ...

UE obligă tații să-și ia concediu parental. Părinții care au copii mai mici de 8 ani vor avea program flexibil la job
08/08/2022 10:48

O directivă europeană prevede ca taţii să stea obligatoriu cel puţin două luni in concediu parental pentru „crearea timpurie a unei legături intre taţi şi copii”. În acelaşi timp, de ...

Un șofer nebun a fost la un pas de o tragedie pe A1. Gonea pe contrasens!
08/08/2022 09:15

Un sofer a fost la un pas de a produce o imensă tragedie după ce a condus kilometri buni pe autostrada A1, in apropiere de Sebes, pe contrasens. Într-o fractiune de secundă, soferul unei masini care ...

Donald Trump revine la Casa Albă
08/08/2022 09:00

Se intoarce Donald Trump la Casa Albă. El ar fi favorit in cursa pentru presedintia SUA. Această informatie se desprinde in urma unui sondajul de opinie al Conferintei de actiune politică conservatoare (CPAC ...

Benzinăriile din Ungaria impun restricții inclusiv pentru clienții maghiari: Doar 20 de litri și doar o dată pe zi / LukOil ar putea închide unele stații din cauza lipsei de combustibil
07/08/2022 09:54

Benzinăriile Lukoil permit alimentarea a doar 20 de litri pentru fiecare autoturism, iar la statiile Mol se permite o singură alimentare pe zi. Măsurile sunt luate din cauza stocurilor mici de combustibili d ...

Alertă de secetă în Franța. Peste 100 de orașe au rămas fără apă potabilă. La Paris s-a limitat consumul
06/08/2022 23:55

Franta se confruntă cu o situatie gravă provocată de secetă. Peste 100 de orase au rămas fără apă potabilă. Potrivit ministrului francez al tranzitiei ecologice, aflat in vizită in regiunea de sud-es ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei