Bolizi de lux și limuzine de milioane de euro sub sechestrul DNA în mega-dosarul Automobile Leasing

 Aproape 50 de vehicule aflate în gestiunea societății evazioniste Automobile Leasing se află în prezent sub sechestrul procurorilor DNA, care recent au declanșat operațiunile într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro, transmit autorului acestui material surse judiciare.

 

 

Potrivit acestora cele 50 de vehicule ar avea toate prețuri de cotație de piață de aproape 25-30.000 de euro, între acestea existând si câteva mașini din clasa limuzine cu prețuri considerabil mai mari.

Sursele citate nu au putut oferi la acest moment modelele precise ale autoturismelor puse sub sechestrul anchetatorilor, dar au arătat că în cazul limuzinelor cotația acestora de piață ar fi de aproximativ 80.000 de euro.

Astfel, calculând sumar valoarea acestor sechestre din secțiunea bunurilor mobile, valoarea pe care procurorii DNA au reușit să o sechestreze ar fi de aproximativ 3-4 milioane de euro.

Pe lângă această sumă anchetatorii DNA au mai pus sechestre pe bunuri personale mobile si imobile ale afaceriștilor reținuți și plasați în arest la domiciliu de către instanță în valoare de peste 30 de milioane de lei.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline, au arătat procurorii DNA. Întrebate cine instrumentează acest dosar de mare evaziune fiscală într-o perioadă în care astfel de cazuri sunt tot mai rare, sursele citate au explicat că dosarul Automobile Leasing ar fi instrumentat de doi magistrați DNA, unul fiind chiar șeful Secției a doua din Direcție, fostul procuror DIICOT Ionuț Ardeleanu.

Celălalt procuror din dosar ar fi magistratul specializat în infracțiuni economice Marian Tudor.

Magistratul Ardeleanu, șeful secției a doua din DNA, este același magistrat care, în perioada în care activa la DIICOT a declanșat mega-dosarul de crimă organizată a grupării de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, unde cap de afiș a fost ieșeanca Ioana Timofte, nepoata fostului șef al SRI, Radu Timofte. 

Evazioniști și lucrători ANAF în balonul DNA

Doi inspectori ANAF ar fi în vizorul procurorilor anticorupție în dosarul în care procurorii DNA efectuează, miercuri, percheziții domiciliare legat de un caz de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la aproapte 18 milioane de euro, afirmă surse judiciare autorului acestui material.

Potrivit acestora, mai mulți oameni de afaceri ar fi vizați de ancheta economică efectuată de DNA pe baza prejudiciului uriaș constatat până la momentul declanșării perchezițiilor.

Acestea nu au putut oferi lămuriri în ce a constat ajutor oferit de oficialii statului patronilor firmei de leasing auto.

ANAF cot la cot cu procurorii 

Inspectori ANAF sunt prezenți la perchezițiile făcute de DNA, miercuri dimineață, la o firmă de vânzări automobile, care a adus statului un prejudiciu uriaș prin neplata TVA. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, percheziţii la 47 de adrese - sediile unor firme, locuinţele unor persoane şi o instituţie publică - din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 90 de milioane de lei.

Cine sunt afaceriștii presupus evazioniști

procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 04 septembrie 2025, a cinci inculpați: Haulica Gabriel, Bracaci Gigel, Bracaci Andreas, Necoara gabriel și Butcovan Dorel, administratori sau reprezentanți de societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat și/sau complicitate).

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 04 septembrie 2025, față de:

BELECA ELENA - LILIANA, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și

două persoane fizice, fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. 

Fișă de dosar

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăți comerciale interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei.

Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip „bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final. 

 

 Societăți „bidon„ pe lanțul evaziunii

În concret, cele 11 societăți comerciale implicate au acționat pe două paliere:

- societăți care funcționează la vedere și care intrau direct în relații cu clienții, preluau comenzile de autoturisme de la aceștia, derulau procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonau operațiunile de logistică, efectuau formalitățile prealabile înmatriculării - atunci când era cazul, și vindeau bunurile direct către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”.

- societăți de tip „bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli și deduceau TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relații comerciale.