A fost prins bărbatul care a dat lovitura secolului: Jaf de aproape 2 miliarde de dolari

Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India.

Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.

Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.

Mehul Choksi este un om de afaceri indian fugar și fost președinte al Gitanjali Group, o companie de bijuterii cândva proeminentă. Născut în 1959, Choksi a fost o figură cunoscută în industria diamantelor din India. Cu toate acestea, reputația sa a fost grav pătată după ce a fost numit unul dintre principalii acuzați în cazul fraudei de la Punjab National Bank (PNB), una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria băncilor indiene.

În ianuarie 2018, chiar înainte ca escrocheria să fie dezvăluită public, Choksi a fugit din India, călătorind mai întâi în Statele Unite și stabilindu-se apoi în Antigua și Barbuda, după ce a dobândit cetățenia acestei țări în 2017.

Escrocheria Punjab National Bank (PNB) de 13 850 de miliarde de rupii a fost una dintre cele mai mari fraude bancare din India, în care au fost implicați oamenii de afaceri fugari Mehul Choksi și nepotul său Nirav Modi. Escrocheria a funcționat prin utilizarea abuzivă a scrisorilor de angajament (LoU), care sunt garanții emise de o bancă pentru a ajuta un client să obțină credite de la bănci din străinătate.

Între 2011 și 2018, Choksi, Modi și companiile lor au obținut aceste scrisori de intenție de la sucursala PNB din Mumbai fără a urma procedurile bancare corespunzătoare. Unii funcționari ai băncii i-au ajutat să ocolească sistemul, astfel încât împrumuturile nu au apărut în evidențele principale ale PNB.

Aceștia au folosit fondurile pentru afacerile lor și au continuat să reînnoiască împrumuturile vechi prin obținerea de noi autorizații de împrumut.

De-a lungul anilor, escrocheria a luat amploare, iar când a fost în cele din urmă descoperită, frauda totală se ridica la 13.850 de crore de rupii. Din această sumă, aproximativ 6.498 de crore de rupii erau legate de companiile lui Nirav Modi și aproximativ 6.097 de crore de rupii de grupul Gitanjali al lui Choksi, restul reprezentând dobânzi și taxe.

În urma dezvăluirii escrocheriei, autoritățile indiene au luat măsuri ample pentru a recupera banii fraudați. ED a efectuat percheziții în peste 136 de locații din India și a confiscat bunuri de valoare în valoare de 597,75 crore de rupii legate de grupul Gitanjali al lui Choksi.

În total, au fost sechestrate bunuri mobile și imobile în valoare de 2 565,90 crore de rupii, inclusiv proprietăți în India și în străinătate, vehicule de lux, conturi bancare, o fabrică și acțiuni la societăți cotate.