Fraude bancare cu prejudiciu de milioane de lei: șapte persoane arestate. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

Şapte persoane acuzate că au obţinut sume importante de bani inducând în eroare unităţi bancare au fost arestate, în dosarul de fraude bancare cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane de lei. În urma percheziţiilor făcute marţi în şase judeţe, poliţiştii au găsit carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile, telefoane mobile, o armă cu aer comprimat şi alte mijloace de probă. Procurorii DIICOT au dispus punerea sechestrului asigurător pe 23 de maşini şi nouă imobile.

Poliţia Română a informat, joi, că în urma celor 42 de percheziţii făcute marţi de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori ai Biroului Teritorial Satu Mare al DIICOT, în judeţele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Brăila, au fost reţinute şapte persoane, ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile, în baza unei decizii a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare.

Cei şapte sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, acceptare de operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Din cercetări, a reieşit că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Satu Mare, şapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificaţii internaţionale, la care ar fi aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unităţi bancare.

 

 

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi acţionat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice şi documente false pentru a obţine terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (ataşate unor conturi deschise la diferite entităţi bancare din străinătate), banii rezultaţi fiind supuşi unui amplu proces de spălare.

 

 
De asemenea, aceştia ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracţională.

 

Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unităţi bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacţiile fiind procesate ca şi cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activităţi comerciale reale.

Ulterior, sumele obţinute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operaţiuni de ascundere a originii ilicite, prin tranzacţii bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparţinând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.

Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităţilor bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate carduri bancare, mai multe dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile ale unor societăţi, utilizate în activitatea infracţională, telefoane mobile, o armă neletală, cu aer comprimat din categoria celor supuse autorizării, precum şi alte mijloace de probă.

Totodată, procurorii D.I.I.C.O.T. Satu Mare au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme şi a nouă imobile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare şi Brăila, serviciilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.