Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată

O rețea internațională de spălare de bani care opera în șase țări europene a fost destructurată de DIICOT, în urma a 44 de percheziții făcute simultan în România și Moldova, informează DIICOT într-un comunicat.

Procurorii DIICOT Galați și Poliția au făcut, joi, 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița și Constanța, într-o cauză denumită „Crypto Wave”, având ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în formă continuată.

Ce au constatat

Din probe a rezultat că, în Republica Moldova și României, a fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin infracțiuni informatice.

 

Gruparea a dezvoltat un mecanism prin care a asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora dar și pentru a ajuta membrii grupului infracțional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Făptuitorii au creat un mod de operare complex, cu caracter transnațional, cooptând persoane de pe teritoriul național precum și persoane fizice și juridice din Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia și Marea Britanie, care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

 
Banii obținuți de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip phishing și man in the midlle sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping erau transferați, inițial, pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale, în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei de către persoane racolate de membrii constituenți ai structurii infracționale.

În paralel, făptuitorii din palierul de conducere au organizat primirea sumelor de bani pe teritoriul României prin racolarea unui număr important de persoane pe care le-au determinat să-și deschidă la diferite unități bancare și să le pună la dispoziție conturi, cardurile atașate acestora precum și terminalele mobile pe care erau instalate aplicațiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online.

În activitatea infracțională, atât pentru înființarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite și documente false.

Actele de urmărire penală au scos în evidență, potrivit DIICOT, că în cea mai mare parte sumele primite sau transferate prin folosirea conturilor bancare au avut, ca destinație, platformele de tranzacționare a unor monede virtuale.

Au fost identificate peste 30 de victime (societăți comerciale și persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane euro.

Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comună de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida Eurojust.

Audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați