Grup infracțional într-o companie din Ministerul Energiei: Angajații au făcut sute de achiziții fictive și au păgubit statul cu 10 milioane de lei

5

Dimensiune font:

| 25-05-2023 05:25

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit într-o companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei.

Ancheta vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor, anunţă Poliţia Română.

La rândul lor, procurorii DIICOT precizează că, în cursul lunii mai 2020, funcţionari din cadrul C.N.C.I.R. S.A.au constituit un grup infracţional organizat cu scop de delapidare (însuşirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).

”În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au adus profit acestora.

Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziţii fictive de bunuri de la societăţi controlate de membrii grupului infracţional, persoane care au aderat la grupul infracţional sau persoane apropiate de membrii grupului infracţional, prin atribuire directă în platforma SEAP”, au mai transmis autorităţile judiciare.

Bunurile sau produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziţii a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghişeele unităţilor bancare şi distribuite ulterior între membrii grupului infracţional organizat.

”Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziţionate, acestea erau eliberate în consum către departamentele sau serviciile din cadrul companiei naţionale de stat – structura centrală sau către unităţile subordonate – sucursale regionale şi puncte de lucru teritoriale.

În această modalitate, grupul infracţional organizat, care a acţionat din luna mai 2020 până în prezent, a reuşit delapidarea bugetului instituţiei cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 de achiziţii publice (fictive) de bunuri (din categoriile papetărie şi birotică, curăţenie şi igienă, materiale de construcţii, accesorii electrice şi alte produse consumabile)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235.457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -Spatiu in suprafata de 35,16 mp, situat in orasul Negresti, Str. Unirii, bl. E2, sc. D, parter, judetul Vaslui, ce apartine domeniului privat al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Carte Funciara nr. 70102-C1-U27, nr. cadastral 1/4;0;3, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 63/19.07.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru desfasurarea de activitati de coafura si alte activitati de infrumusetare. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic din cadrul Orasului Negresti, orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.08.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 14.08.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orasul Negresti, Compartimentul Registratura, orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 19.08.2024, ora 10.00, Orasul Negresti, orasul Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235.311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.07.2024.
Conduceau din închisoare un adevărat cartel al drogurilor: Zeci de descinderi, inclusiv în penitenciare
23/07/2024 17:40

Perchezitii la mai multe imobile si penitenciare, intr-o cauză privind operatiuni cu psihoactive. Procurorii au descins la zeci de adrese, inclusiv in celule unor detinuti. La data de 23 iulie 2024, politisti ...

Parchetul European îl anchetează pe nepotul lui Paul Stănescu: Dosar de fraudă de 660.000 de euro
18/07/2024 17:04

Parchetul European anchetează cinci persoane pentru fraudă agravantă in materie de subvenţii care implică o fermă de creştere a porcilor, prejuudiciul estimat de anchetatori depăşind 660.000 de euro. U ...

Plagiatul lui Mircea Geoană: Cioroianu, declarat suspect de procurori
17/07/2024 15:59

Directorul Bibliotecii Naţionale a Romaniei, Adrian Cioroianu, este suspect in dosarul plangerii făcute de Emilia Şercan privind divulgarea subiectului investigaţiei pentru care jurnalista ceruse in februar ...

Cornel Nistorescu: Poliţia Română, în loc să identifice şi să anihileze reţelele şi distribuitorii de droguri, se „ia la trântă” cu toţi românii care devin „posibili infractori”
15/07/2024 16:26

„Politia Romană se străduieste să mute problema drogurilor din curtea ei pe seama consumatorilor. Si ca să-si arate preocuparea sa pentru prinderea acestora se chinuie intelectual si juridic să regle ...

Clotilde Armand: Șeful ANI a mușamalizat timp de 5 ani verificarea averii judecătoarei Lia Savonea
11/07/2024 12:14

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), anunţă joi că a depus la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) două sesizări, vizandu-i pe fratele şefului ANI şi pe judecătoarea Lia Savonea. "Seful A ...

Alina Gorghiu intervine dur după ce Malta a cerut explicații privind penitenciarele din România: Realitatea e clară
11/07/2024 00:33

dministratia Natională a Penitenciarelor a dat detalii, miercuri, la Curtea Constitutională din malta despre conditiile din penitenciarele din Romania, in dosarul lui Paul Philippe al Romaniei. Ministrul Just ...

BEC a câștigat la ÎCCJ - Renumărarea cerută de REPER, respinsă. Alegerile locale s-au încheiat oficial
10/07/2024 18:47

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri, 10 iulie, recursul Biroului Electoral Central impotriva hotărarii Curtii de Apel Bucuresti prin care se dispunea solutionarea unor cereri ale REPER pentru ...

Polițistul, obligat să îl testeze pe șoferul cu sticle de băutură goale în mașină. Andreica: 'Garcea este puțin spus!'
09/07/2024 18:51

Ordonanta de Urgentă privind suspendarea permiselor auto pentru refuzul testării cu DrugTest ar putea naste abuzuri si ar duce la aparitia unor veritabili 'Garcea' in randul politistilor. Una dintre prevederi ...

OUG care lasă rapid fără permis șoferii ar urma să fie revocată de premierul Marcel Ciolacu
08/07/2024 15:31

Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre ordonanta de urgentă privind testarea soferilor pentru droguri cu aparate rapide, OUG intens dezbătut de s ...

 Instanța din Malta l-a eliberat pe cauțiune pe Prințul Paul. Anunțul zilei despre extrădare
08/07/2024 15:03

Instanta din Malta a dispus fată de Paul-Philippe al Romaniei măsura controlului judiciar si eliberarea acestuia, pe cautiune, dupa ce a stat mai mult de 2 luni in arest. Pană se va lua o decizie definitivă ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei