Deutsche Bank a ascuns clienți care au fondat organizații teroriste

Deutsche-Bank-Frankfurt

Dimensiune font:

| 16-06-2022 07:45



Acționarii Deutsche Bank din SUA pot da acum în judecată firma pentru presupusele nerespectări de conformitate legate de clienții cu risc ridicat, cum ar fi oligarhii ruși și Jeffrey Epstein, a decis un judecător din New York.

Investitorii susțin că Deutsche Bank a ignorat „avertismentele evidente” atunci când a verificat persoanele ultrabogate pentru afacerea sa de gestionare a averii. După ce aceste relații cu clienții au devenit publice, au afectat reputația băncii și prețul acțiunilor, susține grupul.

Clienții Deutsche Bank
Acțiunea colectivă acoperă acționarii care au investit în titluri de valoare Deutsche Bank între 14 martie 2017 și 12 mai 2020. Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze. Prin lege, toate instituțiile financiare din SUA sunt obligate să aibă politici de combatere a spălării banilor (AML) și „cunoașterea clientului” (KYC) ca o protecție împotriva activităților de afaceri ilegale.

Plângerea susține că Deutsche Bank a indus în eroare investitorii cu privire la eficacitatea protocoalelor sale, în timp ce deciziile de conformitate au fost „subminate sistematic” de directori. Printre clienții Deutsche Bank se numără și „fondatori de organizații teroriste, persoane asociate cu cartelurile mexicane de droguri și persoane suspectate că finanțează organizații teroriste”, susțin investitorii.

Încălcarea politicilor companiei
În 2020, autoritățile de reglementare ale statului New York au amendat Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari pentru ceea ce a numit „eșecuri semnificative de conformare” în ceea ce privește activitatea financiară a infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, după cum a raportat CNBC.

Plângerea citează unsprezece martori confidențiali care au lucrat în grupul de conformitate al Deutsche Bank și susțin că politicile companiei împotriva spălării banilor și „cunoașterea clientului” nu au funcționat, deoarece acestea au fost făcute publice investitorilor, potrivit Business Insider. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

 Băncile au exagerat cu indicele ROBOR
09/08/2022 16:23

  Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis un mesaj personal băncilor legat de cresterea indicelui ROBOR, care a crescut nepermis de mult, in opinia sa. El le-a sugerat să se uite cu mai mult ...

Comuna Victoria, judetul Iasi anunta demararea proiectului: Extindere corp A, Scoala Ionel Teodoreanu, Victoria
09/08/2022 16:13

Comuna Victoria, judetul Iasi anunta demararea proiectului: Extindere corp A, Scoala Ionel Teodoreanu, Victoria

Cotele de TVA vor fi majorate
09/08/2022 14:09

O serie de noutăţi legislative in domeniul TVA vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 ca urmare a modificării Codului Fiscal prin Ordonanţa Guvernului 16/2022, cel mai mare impact urmand să fie in sect ...

Aplicaţiile financiare, preferatele milenialilor pentru gestionarea banilor
09/08/2022 11:27

Şase din zece mileniali romani folosesc aplicaţii financiare, populare şi printre alte generaţii, pentru a-şi gestiona mai bine banii, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research. "Pandemi ...

Sindicaliştii din Poliţie şi din penitenciare pichetează sediul Ministerului Finanţelor
09/08/2022 08:13

Sindicaliştii din Poliţie şi din penitenciare pichetează, marţi, sediul Ministerului Finanţelor din Bucureşti, printre revendicări aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizării, acordarea unor sporuri ...

ANAF, încasări de circa 180 de miliarde de lei în primul semestru
08/08/2022 15:45

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat incasări in valoare de 179,9 miliarde de lei in primul semestru, in creştere cu 23,1%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anun ...

 Bani din PNRR pentru colectarea separată a deșeurilor
08/08/2022 15:02

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) are alocate 1,2 miliarde de euro, destinate implementării unui management corect al tuturor tipurilor de deşeuri. Din această sumă 200,1 milioane euro ...

 Guvernul a aprobat rectificarea bugetară. Cine câștigă și cine pierde
08/08/2022 14:45

  Prima rectificare bugetară din acest an este pozitivă, iar cele mai mari sume in plus le primesc Ministerul Muncii (6,77 miliarde lei), Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (2,7 miliarde l ...

 ASF: Datele preliminare confirmă stabilizarea pieței RCA - Concurență în creștere și tarife în scădere
08/08/2022 14:20

  Piata RCA confirmă, după prima jumătate a anului 2022, că a reusit să depăsească efectele disparitiei City Insurance S.A., fostul lider din domeniu. Eficienta măsurilor fără precede ...

 Indicele ROBOR la 3 luni continuă să crească
08/08/2022 13:52

  Indicele ROBOR la 3 luni, in funcţie de care se calculează costul creditelor de consum in lei cu dobandă variabilă, a urcat luni la 8,14% pe an, de la 8,12% pe an in şedinţa precedentă, un nivel ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei