Percheziíi la persoane acuzate de evaziune. Pagubă de peste 3 milioane de euro

perchezitii-1

Dimensiune font:

| 28-06-2022 10:25

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare, luni, 13 mandate de percheziţie în Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate şi la un cabinet de avocatură, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi bancrută frauduloasă.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), se vor pune în aplicare şapte mandate de aducere, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor care se impun.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017 - 2019, mai multe societăţi controlate de către un grup de persoane ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive, prin care ar fi fost diminuat TVA-ul şi impozitul pe profit datorat, în scopul sustragerii de la declararea şi plata acestor obligaţii fiscale", informează un comunicat al IGPR transmis, luni, AGERPRES.

De asemenea, ar fi fost întocmite contracte de împrumut societate/angajamente de plată antedatate care ar fi fost false, documente care ar fi fost folosite de către persoanele bănuite pentru înscrierea la masa credală a unor creditori fictivi, în scopul obţinerii de către aceştia a unor avantaje pecuniare ilicite, în dauna creditorilor bugetari.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost efectuate înscrieri fictive la masa credală în valoare de 14.505.991 de lei (aproximativ 3 milioane de euro).

La activităţi au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi specialişti ai Institutului Naţional de Criminalistică. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235.457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -Spatiu in suprafata de 35,16 mp, situat in orasul Negresti, Str. Unirii, bl. E2, sc. D, parter, judetul Vaslui, ce apartine domeniului privat al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Carte Funciara nr. 70102-C1-U27, nr. cadastral 1/4;0;3, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 63/19.07.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru desfasurarea de activitati de coafura si alte activitati de infrumusetare. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic din cadrul Orasului Negresti, orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.08.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 14.08.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orasul Negresti, Compartimentul Registratura, orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 19.08.2024, ora 10.00, Orasul Negresti, orasul Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235.311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.07.2024.
A cincea zi consecutivă de depreciere a leului
23/07/2024 21:35

Tendinta de scădere a leului s-a mentinut si marti, după puseul apreciativ de la inceputul săptămanii trecute, cand media euro a atins minimul ultimelor nouă luni de 4,9655 lei. Cotatiile din piata valuta ...

Cum au distrus Fabrica de Apă Grea. PSD și PNL – paraziți toxici
23/07/2024 18:29

Fabrica de Apă Grea de la Măgurele, odată un simbol al excelentei in cercetarea nucleară si al avansului tehnologic in Romania, a ajuns să fie distrusă sub influenta factorilor politici care au condus tar ...

SC MEGA M&L SRL – Începerea proiectului „Modernizarea microîntreprinderii Mega M&L SRL”
23/07/2024 15:15

 COMUNICAT DE PRESĂ  Data 23.07.2024 Începerea proiectului „Modernizarea microintreprinderii Mega M&L SRL”

Anunț de presă Data 23.07.2024 ANUNȚ FINALIZARE PROIECT «EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC PRIN CONSTRUIRE CORP NOU»
23/07/2024 13:50

 Anunt de presă Data 23.07.2024 ANUNT FINALIZARE PROIECT «EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC PRIN CONSTRUIRE CORP NOU»

 COM. ROMÂNEȘTI „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Demararea proiectului de investiții
23/07/2024 13:45

  COM. ROMÂNESTI „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă si reformată!” Demararea proiectului de investitii

COMUNA ROMANESTI, Comunicat de presă  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Demararea proiectului de investiții
23/07/2024 13:41

 COMUNA ROMANESTI, Comunicat de presă  „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă si reformată!” Demararea proiectului de investitii

Anunt lansare procedura de achizitie  SC Ted Expert SRL
23/07/2024 10:40

 Anunt lansare procedura de achizitie  SC Ted Expert SRL  cu sediul social si punct de lucru in Suceava str Mihai Viteazul nr 20, bl 20, sc B, etaj 1, ap 10 in calitate de solicitant al proiectu ...

COMUNICAT DE PRESA SIMPLY SMILING S.R.L.
23/07/2024 09:00

 COMUNICAT DE PRESA SIMPLY SMILING S.R.L.

COMUNICAT DE PRESA   “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Comuna Motca
23/07/2024 09:00

 COMUNICAT DE PRESA   “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Comuna Motca

A intrat în vigoare taxa pe lux. Ce este formularul 216 și când trebuie transmis
22/07/2024 14:45

Romanii care detin in proprietate case si masini scumpe vor trebui să plătească impozite pentru bogătiile pe care si le permit. Asa numita "taxă pe lux" a intrat in vigoare, iar formularul 216 va ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei