Profit de milioane de lei pe spatele unor oameni ai străzii care s-au trezit peste noapte patroni de firme implicate în afaceri grele. 24 de persoane, trimise în judecată

DIICOT   2957200

Dimensiune font:

| 03-09-2022 11:08

Procurorii DIICOT din Bacău au dispus trimiterea în judecată a 24 de inculpaţi (17 persoane fizice şi 7 persoane juridice) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat.

Infractorii sunt acuzați inclusiv de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, înşelăciune în formă continuată, emitere de cecuri cu dată falsă sau căruia îi lipseşte un element esenţial sau fără disponibil la tras, complicitate la înşelăciune în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase.

Potrivit unui comunicat de presă, în perioada în care au desfăşurat activitatea infracţională, inculpaţii au săvârşit 1.454 de acte materiale ale infracţiunilor în formă continuată, pentru care au fost cercetaţi.

În cauză s-a reţinut faptul că, din luna ianuarie a anului 2020, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membri au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file cec, scadente la un termen de 40 - 60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora.
 

Conform comunicatului, în derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpaţii şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale pe care nu aveau intenţia să le respecte.

Pentru preluarea şi administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională inculpaţii au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpaţi.
 

La momentul în care erau preluate, societăţile comerciale aveau un istoric de bonitate financiar - fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajaţi, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.

În cauză s-a reţinut şi faptul că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii au indus în eroare ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare - cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei, precizează DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău.

Inculpaţii au achiziţionat mărfuri uşor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri şi materiale de construcţie, poliamidă, echipamente de protecţie în construcţii, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică şi telefoane mobile, produse alimentare şi produse congelate, ciocolată, gazon artificial etc).

Sursa citată arată că a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăţi, din care 59 s-au constituit ca parte civilă.

Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

 

Lichidatorul judiciar desemnat prin Ȋncheierea nr. 40/18 noiembrie 2022, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul nr. 2183/89/2022, privind debitoarea S.C. PADINCOM S.R.L. Vaslui, având C.U.I. 16445021, sediul social în mun. Vaslui, str. Căpitan Filote Claudiu, bl. 448, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/358/2004, notifică deschiderea procedurii simplificate de faliment, conform Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 23.12.2022. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitoarei. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.01.2023. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.02.2023. Se convoacǎ prima Adunare a creditorilor în data de 23.01.2023, ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi: 1. desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2. confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului, 3. probleme diverse. Relaţii la lichidatorul judiciar ESTCONSULT I.P.U.R.L. Huşi, tel. 0335/566.035, 0727/850.575.
Un ieşean a devalizat banca la care lucra şi... n-a păţit nimic!
09/12/2022 19:00

Ionuţ B. a inceput să lucreze in sistemul bancar din vara lui 2009, mai intai pe funcţia de „customer services adviser” la Contact Center, apoi, după patru ani de ucenicie, a fost promovat la bi ...

 Jaf ca-n filme la o bancă din Păcurari
09/12/2022 18:43

  O femeie a intrat spre amiază in sediul unei agenţii bancare din Păcurari cu intenţia de a pleca acasă cu o sumă considerabilă de bani. Numai că socoteala de acasă nu i-a prea mers.  &nbs ...

Valută și țigări de contrabandă, nedeclarate și ascunse pe corp și în șosete, descoperite și confiscate la frontieră
09/12/2022 18:35

 Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa a descoperit la controlul de frontieră, asupra unui bărbat cu cetătenie romană si R. Moldova, suma de 80.000 de euro, ned ...

Autoturism aflat în atenţia autorităţilor din Italia, descoperit la Albița
09/12/2022 18:27

 Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, un autoturism marca Toyota C-HR care ...

Ieșenii pretind terenuri imense în baza unor legi neclare
09/12/2022 15:59

Prin Legea nr. 231/2018, statul roman a acordat persoanelor fizice sau juridice interesate posibilitatea de a dobandi dreptul de proprietate asupra a două noi categorii de terenuri care nu intrau in sfera de a ...

Moș Crăciun este așteptat la Operă
09/12/2022 15:41

Opera Naţională Romană din Iaşi a informat că va avea grijă şi in acest an ca Moş Crăciun să le ofere cadouri deosebite copiilor, motiv pentru care pană pe 23 decembrie in faţa sediului Operei va st ...

Un păşcănean a fugărit poliţişti, a uzurpat o calitate oficială şi scapă de pedeapsă
09/12/2022 13:59

Cu toate că deţine o colecţie destul de consistentă de contravenţii şi infracţiuni, păşcăneanul Mihăiţă Sapciuc e la un pas să scape de pedeapsă. Asta după ce, pe 19 aprilie a.c., fusese condamn ...

Transformare radicală a pieţelor din oraş
09/12/2022 13:59

Directorul interimar al SC Ecopiaţa, Radu Botez, continuă să iniţieze proiecte menite a aduce pe un făgaş de normalitate activitatea societăţii pe care o păstoreşte. „La ora actuală mai avem mu ...

Școala Populară de Artă are director nou
09/12/2022 12:34

Gheorghe-Stefan Neagu este noul manager interimar al Scolii Populare de Arte ,,Titel Popovici”. Acesta va administra institutia pană la finalizarea concursului de proiecte de management, a anuntat Marius ...

GALERIE FOTO - Daruri pentru copiii de la Țibănești din partea elevilor de la Școala Junior
09/12/2022 12:05

„Multumim din suflet pentru implicare si gestul frumos", a fost mesajul care a ajuns astăzi din partea Scolii Tibănesti unde ieri a fost mare veselie. Din microbuzul scolar au fost descărcate dar ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei